Milyarlık vurgun

İki gün önce Ayışığı Gazetesi nın duyurduğu haberin ayrıntıları

ASAYİŞ HABERİ!-Resat Aydoğdu
Kemer’de 20 milyar TL’lik Yasa Dışı Transferi 17 Şüpheli Adliyede
Kemer’de ‘Hawala’ adı verilen sistemle yasa dışı 20 milyar TL para transferi gerçekleştirip, yüzde 5 komisyon aldığı belirlenen kuyumcu ve döviz bürosu sahibi ile çalışanlarının aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, yasa dışı transfer işlemini 5, 10 TL ile 1, 5, ve 10 dolar gibi paraların seri numarasının fotoğrafını teslim alacak kişilere gönderdikleri şifreli kontrol sistemiyle yaptığı ortaya çıktı.
Yapılan araştırmalar sonrası 17 şüpheli geçen yıl nisan ayından itibaren teknik ve fiziki takibe alındı. Şüphelilerin banka kayıtlarından 2020 yılı sonrasında parasal işlem hacimlerinde kayıtlı gelirinden fazla, çok yüksek oranda artış olduğu, kripto hesaplarına para aktarıldığı tespit edildi. İnceleme sonrasında şüphelilerin yaklaşık 20 milyar TL’yi yasa dışı yöntemle transfer ettikleri ve bu aktarma işlemi üzerinden de yaklaşık yüzde 5 komisyon ücreti aldıkları, çok sayıda menkul ve gayrimenkul edindikleri tespit edildi.
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin de katılımıyla suç örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan K.A., A.K. ve D.C. ile 2’si kadın 14 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Kemer Adliyesi’ne sevk edildi.