Nöbetçi Eczaneler
Antalya’da “güven kazan, malı topla, çeki vadeye bırak” yöntemiyle piyasadan yaklaşık 200 milyon TL değerinde mal ve hizmet temin edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma büyüdü. İlk aşamada 4 kişinin tutuklandığı dosyada MASAK ve GİB verilerinin incelenmesiyle yeni bağlantılara ulaşıldı. Antalya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı, 2 şüpheli aranıyor.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi.
Soruşturma kapsamında şirketlerin önce piyasada ve bankalar nezdinde güvenilir hale getirildiği, ardından ileri vadeli çekler kullanılarak çok sayıda firmadan yüksek miktarda mal ve hizmet temin edildiği iddia edildi.
Dosyadaki ekonomik büyüklüğün yaklaşık 200 milyon TL seviyesine ulaştığı değerlendirilirken, soruşturmanın genişletilmesiyle Antalya merkezli Afyonkarahisar, Ankara, Hatay’ın İskenderun ve Van’ın Erciş ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
ÖNCE GÜVEN KAZANDILAR, SONRA İLERİ VADELİ ÇEKLER DEVREYE GİRDİ
Soruşturmanın başlangıç noktasında “Hanka” isimli şirket yer aldı. Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda söz konusu şirketin piyasadan yüksek miktarda mal temin etmek amacıyla devralındığı yönünde bulgular elde edildi.
İddiaya göre şüpheliler şirket üzerinden bir süre düzenli ticaret yaparak hem piyasadaki hem de bankacılık sistemindeki güvenilirliği artırdı. Daha sonra çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek tutarlarda mal alındı.
Temin edilen malların ise çeklerin ödeme tarihleri gelmeden düşük bedellerle elden çıkarıldığı, farklı illerde bulunan depolara ve bağlantılı şirketlere gönderildiği ya da organizasyon içerisindeki kişilerin ticari faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü.
MAL VE PARA TRAFİĞİ FARKLI İLLERE UZANDI
Soruşturmada, malların satışından elde edildiği değerlendirilen paraların şirket ve şahıs hesapları arasında aktarıldığı, bazı para hareketlerinin ise bağlantılı şirketler üzerinden düzenlenen faturalarla ticari işlem görüntüsüne kavuşturulmaya çalışıldığı iddia edildi.
Mal, para, çek ve şirket trafiğinin Antalya ile sınırlı kalmadığı; Isparta, Afyonkarahisar, Ankara ve Burdur başta olmak üzere farklı illere uzandığı değerlendirildi.
İLK OPERASYONDA 4 TUTUKLAMA
Dosyanın ilk aşamasında Yunus Can L., Erdal G., Mustafa Y. ve Cengiz D. yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.
Ancak soruşturma burada sona ermedi. Şüphelilerin ifadeleri, müştekilerin anlatımları, ele geçirilen çek ve belgeler mercek altına alındı.
MASAK VE GİB VERİLERİ DOSYANIN BOYUTUNU DEĞİŞTİRDİ
Soruşturmada kritik aşamalardan biri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinin dosyaya girmesi oldu.
MASAK ve GİB verileri ile banka hesapları, faturalar, çekler ve şirketler arasındaki ticari ilişkilerin incelenmesinin ardından eylemlerin yalnızca Hanka şirketi üzerinden gerçekleştirilen münferit olaylarla sınırlı olmadığı yönünde bulgular elde edildi.
Soruşturma bu tespitlerin ardından genişletildi.
İDDİA: YAPILANMANIN BAŞINDA ÖMER Ç. VAR
Yürütülen çalışmalarda organizasyonun Ömer Ç. tarafından yönetildiği; Mustafa Ş., Yalçın Ö., Vefa Ç. ve İdris Ç.’nin ise yapılanma içerisinde farklı görevler üstlendiği değerlendirildi.
Antalya’daki Hanka, Isparta’daki Polimar Mermer, Ankara’daki Üçgen Grup/Yapı ile diğer bağlantılı şirketlerin malların temini, depolanması, sevki, satışı ve para hareketlerinde kullanıldığı yönünde tespitlere ulaşıldı.
Müşteki başvuruları, soruşturma konusu çekler, faturalar, banka hareketleri ile MASAK ve GİB incelemeleri sonucunda organizasyon tarafından piyasadan temin edilmiş olabileceği değerlendirilen mal ve hizmetlerin toplam ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu belirtildi.
8 İSİM HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Soruşturmanın genişletilmesinin ardından Ömer Ç., Dilek Ç., Vefa Ç., İdris Ç., Yalçın Ö., Ali C., Mehmet N. ve Erkan Ö. hakkında yakalama ve arama kararı çıkarıldı.
Ömer Ç.’nin yapılanmanın yöneticisi olduğu, eşi Dilek Ç.’nin de organizasyonda yer aldığı değerlendirildi.
Vefa Ç.’nin Eymen 65, İdris Ç.’nin Yusuf Yapı İnşaat, Yalçın Ö.’nün Afyonkarahisar, Ali C.’nin Isparta’daki Polimar Mermer ve Mehmet N.’nin Ankara’daki Üçgen Grup ile bağlantılı olduğu belirtildi. Erkan Ö.’nün ise malların alım, satım ve sevk süreçlerinde görev aldığı ileri sürüldü.
ANTALYA MERKEZLİ 5 İLDE İKİNCİ DALGA
Savcılığın talimatıyla Antalya merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Hatay’ın İskenderun ilçesi ve Van’ın Erciş ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda soruşturmanın delillendirilmesine yönelik dijital materyal ve belgelere el konulması amaçlandı.
Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın, şirketler arasındaki para ve mal trafiğinin tamamının ortaya çıkarılması ve yapılanmanın bağlantılarının belirlenmesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.